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恒逸石化:关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性通知_恒逸石化(000703)

发布时间:2017-10-06 21:21| 位朋友查看

简介:……

状况:局部的   总旷日持久的:手写本。 排成一行行走榜样化:手写本

Hengyi目瞪口呆的:2017传唤第四次暂时成为搭档大会注意到   检查PDF原文

公报日期:2017-08-22
亲属信号:000703           亲属缩写词:Hengyi目瞪口呆的           号公报:2017-095

                         Hengyi目瞪口呆的利害关系股份有限公司

       2017传唤第四次暂时成为搭档大会注意到

    本公司及其董事抵押数据阐明实质的TR、精确、完成,无虚伪记载、给错误的劝告性提到或主要的停止。

    一、基本位置停止的闭会:

    1。的成为搭档大会的次数:Hengyi目瞪口呆的利害关系股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)2017年第四次暂时成为搭档大会。

    2成为搭档大会的会议召集人。:土地董事会第三十八届第九次闭会,董事会分辨率于2017年8月24日传唤公司2017年第四次暂时成为搭档大会。

    3。的法度闭会、合规性:在成为搭档大会传唤后第三十八采用,闭会传唤、该法学与相互关系法度一致、行政规章、规章、标准化排成一行行走、对驴深圳亲属买卖所事情经常地和细则的规则。

    4次闭会的日期和时期。:

    (1)现场闭会时期:2017年8月24日(周四)后期14:30。

    (2)互联网把编排到广播网联播开票零碎开票时期:8月24日2017年8月23日15:00-2017年

日15:00。

    (3)买卖零碎开票时期:2017年8月24日9:30-11:30、13:00-15:00。

    5。闭会:成为搭档大会采用现场开票与把编排到广播网联播这么。

要不是在闭会现场,土地相互关系规则,该公司还将经过深圳亲属买卖所买卖零碎和,公司向成为搭档弥补把编排到广播网联播开票平台,成为搭档可以在把编排到广播网联播开票的时期,经过该零碎行使当选。本公司成为搭档参加竞选择现场开票、一种把编排到广播网联播开票,万一同一的开票反复开票,最早的开票发作为准。

    6。的留下印象日期闭会:2017年8月21日

    7。列席:

    (1)表示方式2017年8月21日后期收盘时在柴纳亲属留下印象结算有限责任公司

深圳分行对齐的买到普通成为搭档都有权。,可以以书面形式付托代劳人列席闭会并开票,该成为搭档代劳人不用是公司的成为搭档。

    (2)董事会、监事和高级管理权杖的董事会;

    (3)公司叫进来的领队;

    (4)土地关心法度和法规规则的静止权杖。

    8。闭会的遵守:杭州市萧斜坡市心北路260号恒逸·南岸宝石3栋公司闭会室。

    二、闭会看重事项:

    1。清单的名字:

    打手势1 在莫蒂非孤独董事董事会换届当选

    清单2 在董事会当选孤独董事的提议

    清单3 对在成为搭档代会换届当选

    2。特殊口音事项:

    (1)成为搭档可以接合点现场开票,也可以接合点由深圳亲属买卖所买卖把编排到广播网联播开票。

    (2)特殊敏捷的,当选董事的提议、当选的积聚开票名物。

非孤独董事攻读学位者的当选6人,孤独董事攻读学位者3人,2名攻读学位者。孤独

攻读学位者得到了孤独董事资历证明书,资历和孤独董事攻读学位者的孤独性,成为搭档大会投票。成为搭档开票当选的利害关系数乘以桩,成为搭档可以将所诈骗的当选头部以参加竞选人数为限在攻读学位者中任性分派(可以投出零票),但不得高于或独立于而生存总头部的。

    三.关心阐明条例草案:

    对董事会第三十八届第九次闭会的提议后,预告公司 2017

在8月8日出狱的《柴纳亲属报》、《上海亲属报》、《亲属日报》、《亲属时报》和

Cninf()在董事会和三十八届第九。

    三、编码放映:

                      表一:这次成为搭档大会编码放映桌子:

                                                                 凡例

编码放映                  提案明确

                                                      列在栏可以开票。

积聚开票

                                   以下提议的当选

  提案

            对非孤独董事董事会换届当选

       该法案                                  参加竞选人数(6人)

            当选方贤水教师为董事会第十届闭会                √

       非孤独董事

            当选邱奕博教师为公司第十届董事会                √

       非孤独董事

            朝一个方向的直截了当地董事会第十届当选项教师底部                √

       孤独董事

            倪德峰教师为董事会第十次闭会当选                √

       非孤独董事

            当选王林教师为董事会第十届直                √

       非孤独董事

            当选陈连彩教师为董事会第十届直                √

       非孤独董事

            关心孤独董事董事会换届当选

       打手势                                    参加竞选人数(3人)

            杨百张教师为董事会第十次闭会当选                √

       孤独董事

            柳木制品永教师为董事会第十届闭会直截了当地当选                √

       孤独董事

            当选陈三连教师为董事会第十届直                √

       孤独董事

            对在成为搭档代会换届当选

       监该法案                               参加竞选人数(2人)

             王铁明教师当选为第十届主席的王蛇                √

        在成为搭档代

             李玥鸨母当选为中西部及东部各州的县议会的公司的第十元纸币董事会                √

        代表东边

    四、闭会留下印象等事项

    1。对齐办法:成为搭档可以去留下印象对齐的遵守,也可以电报传真对齐。。

    2。对齐时期:2017年8月21日午前8:30-11:30、在后期14:00-17:00。

    3。对齐所在地:董事会、南人造珍珠公司一横处。

    4。留下印象顺序:列席必须本身性能证的关于个人的简讯成为搭档大会、成为搭档导致卡和持股校样停止留下印象;付托代劳人成为搭档本身性能证副本、代劳性能证和硬拷贝、与指迹和ori的关于个人的简讯成为搭档署名、成为搭档导致卡和持股校样停止留下印象;大肚子成为搭档持性能证、公司的营业执照硬拷贝、证明的硬拷贝和法定代理人、法定代理人的性能证、法定代理人发行物以书面形式阐明和必须证明。

    5。闭会费:国际劳动节估计,考勤一节、交通费自理。

    6。该会诊闭会:董事会、南人造珍珠公司一横处;

    节目主持人:邓小龙、钟菲;

    亲属电话:0571-83871991;

    亲属电报传真:0571-83871992;

    信箱:hysh@;

    邮递区号:311215。

    7非常位置处置。把编排到广播网联播开票零碎:把编排到广播网联播开票时期,如把编排到广播网联播开票零碎在紧急的发作的挤入,这是闭会手续中土地注意到的日期。

    五、在网上开票的详细操作工序

    成为搭档大会采用现场开票与把编排到广播网联播这么。成为搭档经过深圳亲属买卖所买卖零碎和互联网把编排到广播网联播 )接合点开票。朝一个方向的详细的操作办法和间接反驳1中手续在线开票。

六、备查排成一行行走

1.Hengyi目瞪口呆的利害关系股份有限公司第九届董事会第三十八次会分辨率及公报;

2.Hengyi目瞪口呆的利害关系2017年第四次暂时成为搭档大会股份有限公司闭会资料。

特意地公报。

附件1:在网上开票的详细操作工序

附件2:付托拨款证

                                             Hengyi目瞪口呆的利害关系有限董事会

                                               二、8月17日第二十一

附件1:

                      在网上开票的详细操作工序

    一、把编排到广播网联播开票顺序

    1。的开票信号:360703

    开票缩写词2。:Hengyi的选票

    三.交谈的开票或当选

    这次2017年第四次暂时成为搭档大会提案均为累计开票提案。朝一个方向的积聚开票。

案,填写攻读学位者的当选开票。公司的成为搭档都提议钟声股份有限公司:,成为搭档在开票投票,或许开票人数姓参加竞选在,对团体票的提案的开票将被乐趣失效的时期。万一您持异议的攻读学位者,考生可以0票。

              表二:积聚开票制当选的攻读学位者的当选开票下

        朝一个方向的攻读学位者的当选开票                           填报

         X1的攻读学位者开票                            X1的票

         X2 B攻读学位者开票                            X2的票

                  …                                       …

                 总起来说                        缺勤比成为搭档有开票

    提议钟声成为搭档开票如次:

    (1)非孤独董事当选(如表1的提议,跟随普选,被选为6人的全部含义)

    利害关系总额的选票=重行成为搭档诈骗

    成为搭档可以分派在我非当选有6票,但开票

不得高于或独立于而生存其当选人票总额。

    (2)孤独董事的当选(如提升提议 2,跟随普选,被选为3人的全部含义)

    利害关系总额的选票=重行成为搭档诈骗

    成为搭档将可以在我3的当选头部,但全体数量开票

人数不得高于或独立于而生存其本身的开票。

    (3)当选监事(如表3的提议,跟随普选,被选为2人的全部含义)

    利害关系总额的选票=重行成为搭档诈骗

    成为搭档将可以在2的当选和开头部量,但全体数量开头部不

高于或独立于而生存本身的开票。

    二、经过深圳亲属买卖所买卖零碎开票的顺序

    1。开票时期:2017年8月24日的买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2。成为搭档可以登录亲属买卖客户经过买卖零碎。

    三、经过深圳证券交易所互联网把编排到广播网联播开票零碎开票的顺序

    1.互联网把编排到广播网联播开票零碎开端开票的时期为2017年8月23日(现场成为搭档大会召

在前整天15:00),完毕时期为2017年8月24日(现场成为搭档大会完毕当天)15:00。

    2。成为搭档开票经过网上在线开票零碎,土地《深圳亲属买卖所围攻者把编排到广播网联播维修指南 主编后的性能密押法规),深圳数字证明或深圳围攻者维修口令。性能密押的详细工序可以登录互联网把编排到广播网联播这么。

    三.成为搭档土地维修口令或数字证明的完成,可以登录 

在经过深圳亲属买卖所互联网把编排到广播网联播开票零碎所需的时期。

附件2:

                                 付托拨款证

    本人付托                  教师/鸨母代表本公司/关于个人的简讯列席Hengyi目瞪口呆的利害关系

2017年第四次暂时成为搭档大会股份有限公司,并代表公司/我,比照上面的阐明

提议开票。本人/我这次闭会投票的事项缺勤详细阐明,承销人可以行使的权力,代表开票,其行使当选的恶果均由我单位(本身)承当。

    客户/单位签名(盖张):_____________________________________

    客户性能证/营业执照号码:_______________________________付托人成为搭档记述:______________________________________________付托人持股才能、全部含义:________________________________________承销人(代劳人)签名(盖印):________________________________

    承销人(代劳人)性能证号码:__________________________________付托快速行进:____________________________________________________    无效的领队的术语:2017年    月    日——2017年    月    日

    付托日期:2017年代    日

编码放映                  提案明确                         头部

                    积聚开票提案(以下提议的当选)

             对非孤独董事董事会换届当选

        该法案                                 人可选全部含义(6)

             当选方贤水教师为董事会第十届闭会

        非孤独董事

             当选邱奕博教师为公司第十届董事会

        非孤独董事

             朝一个方向的直截了当地董事会第十届当选项教师底部

        孤独董事

             倪德峰教师为董事会第十次闭会当选

        非孤独董事

             当选王林教师为董事会第十届直

        非孤独董事

             当选陈连彩教师为董事会第十届直

        非孤独董事

             关心孤独董事董事会换届当选

        打手势                                    人可选全部含义(3)

             杨百张教师为董事会第十次闭会当选

        孤独董事

             柳木制品永教师为董事会第十届闭会直截了当地当选

        孤独董事

             当选陈三连教师为董事会第十届直

        孤独董事

             对在成为搭档代会换届当选

        监该法案                               人可选全部含义(2)

             王铁明教师当选为第十届主席的王蛇

        在成为搭档代

             李玥鸨母当选为中西部及东部各州的县议会的公司的第十元纸币董事会

        代表东边

    阐明:

    1、积聚开票提议,对当选人总额乘以不相上下。

    2、万一思索投票事项缺勤详细阐明是主,承销人已与他们的开票方针决策权按M,客户接球中肯的的发作。


                

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