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海南椰岛:2016年度独立董事述职报告_搜狐财经

发布时间:2017-09-29 17:58| 位朋友查看

简介:……

原占领主角:海南可可岛:孤独董事岁入2016

  海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司 2016 孤独董事岁入 作为海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司(以下省略:公司孤独董事),2016 年, 我们家有迫切的的公司条例常客、《使获得法》、指挥基谐波的创建一份上市的公司孤独董事零碎 见》、《公司条例》、任务孤独董事零碎、公司年度任务零碎的孤独董事 关系到法规和常客的关系到断言,漂亮的的、勤勉的地公务,孤独、适合地行 使范围,介意饱满的变成董事会社交,该法案的当心审察,恮行使选出的,对公司重 孤独董事大颁发的成立看待,使满足活动孤独董事的效能,格外地在一切包围者的维持 是中小包围者的法定权益。 一、孤独董事的根本位置 崔万林,男,1965 年结果,大学校舍本技术历,指示税务师、年长的记述全体职员。1990 年 10 月至 1993 年 10 在位置对社会的把持圆便宜货月部;1993 年 10 月至 2003 年 3 他曾占领柴纳自信地期待经济冲洗达到结尾的副总统统;2003 年 3 月至 2003 年 7 曾任北京的旧称市财政局局长。;2003 年 7 月 2011 年 3 七月上海同达创业投入市场占有率股份有限公司副总统;2011 本着北京的旧称市华夏斑龙自 董事会的部长、副总统经理;2016 年 1 月迄今任海南可可岛第七届董事 孤独董事会。 肖义南,男,1958 年结果,工商明智地应用硕士学位。1976 变成任务,1992 年 7 作为北京的旧称三大基建素材材料股份有限公司执行经理;2004 年 5 月至 2009 年 4 四月曾占领诺斯 北京的旧称大唐交通市场占有率股份有限公司副总统经理、本色棉布斯威特圆股份有限公司的首座经济专家,副董事 长;2008 年 5 月至 2009 年 4 六月是中粮屯河市场占有率股份有限公司的孤独董事。;2007 年 2 月至 2009 年 4 月,上海科技市场占有率股份有限公司宽波段总监;2009 年 1 月至 2009 年 4 月,上海科技市场占有率股份有限公司宽波段总监长;2002 年 11 月迄今,太仓市,江苏省 香港石油有限税收公司董事长刘佳红;2016 年 1 月迄今任海南可可岛第七届董事会独 立董事。 1 刘向阳,男,1973 年结果,来自某处中共中央党校国家的经济状况博士学位,柴纳社会技术院金数 筑堤专业岗位,的思索和执行,不朽的变成公司明智地应用。1996 年的大学校舍 在大学校舍教工业界,中央位置机关国家职员和另一边任务,2007 加法运算柴纳投入股份有限公司 任公司,2011 本年预投入冲洗限制的模型,做董事占领问询处主任, 战术发射部执行经理。如今aifuou创业投入的优势(北京的旧称)股份有限公司董事长;2016 年 1 月迄今任海南可可岛第七届董事孤独董事会。 张健,男,1974 年 10 月结果,当地的的山东绸。北京的旧称大学校舍法学士 (1997) . 哥 哲学博士,哥伦比亚特区大学校舍 (2007) 。1997 年至 2001 作为杂战术与明智地应用 志编纂者,2007 年迄今,他是在Pekin内阁明智地应用学院兼职教授,在有点政治观点组织和管理学思索 明智地应用与政治观点华语;2016 年 1 月迄今任海南可可岛第七届董事孤独董事会。 本公司囫囵孤独董事具有孤独资历,孤独董事的孤独性不在诸如此类所有物 位置。 二、在本揭晓所述音长孤独董事变成董事会社交位置 (一)2016 年,董事会第七次社交共举行了 13 次董事会社交,在现场的办法 召集 1 次,现场举行了书信办法 12 次。孤独董事的预者: 孤独董事姓名 应变成次数 在实践的数字 代表列席 落后于时代的不足额 崔万林 13 13 0 0 肖义南 13 13 0 0 刘向阳 13 13 0 0 张健 13 13 0 0 诚信的介意、带镜小粉盒务虚的基谐波的,我们家将当心反省体育运动中间的素材材料。,即时。 公司生产经纪书信receiver 收音机,片面关怀公司的冲洗,战场他们告发的孤独判别 分为孤独的看待,格外地对伟大人物投入冠词、经纪明智地应用、公司心爱的把持的极好的 为最大限制地形成本人的特意知识和任务经历,负责适合地打算看待和提议 议。 (二)在 2016 年供职音长,我们家作为海南可可岛四个一组之物特意委任委员,可以 2 变成特意委任社交音长举行,打算有理的提媾和看待,社交,对公 董事会在技术和民主党的的一任一某一介意饱满的的效能。 在本揭晓所述音长,孤独董事是不服从合体育运动和特任的体育运动 打算不信奉国教者。 三、孤独董事公务的说明根本保险单是成绩 (一)关系买卖 1、在这次非有议论余地的发行触及关系买卖的向某人点头或摇头示意 (1)2016年1月15日,由董事会次要的届第七次社交 非有议论余地的发行触及买卖的关系到买卖,本公司非有议论余地的向本公司孤独董事 票的关系买卖颁发事前审批表: 这次非有议论余地的发行预调(主编)禀承人民共和国、《中华 中华人民共和国的使获得法、一份上市的公司使获得当作发行明智地应用办法、一份上市的公司非有议论余地的发行 一份进行细则》和另一边关系到法度、法度、法度、法规断言的贴壁纸,不在伤害公司及公司 对地貌的使合作有益于。 发行情郎,汇添富-由原70号资产明智地应用发射作为COM的偏袒地 全体职员、事实根本的、训练明智地应用、中间层明智地应用和核以某种方式待人的人投入本钱,为公司的关系方。 去,汇添富接受行动由70号资产明智地应用介意。经审察, 我们家置信,这次非有议论余地的发行一份相关性的买卖触及、正大光明地、公平的基谐波的, 禀承相关性法度法规常客的开价;的市场占有率接受这次发行的公司明智地应用层, 体现他们对公司后世的希望的事和良好的不朽的后退,以某人为受款人公司使掉转船头、股 东、西两侧面的有益于,助长公司的不朽的健康冲洗,我们家同意相关性买卖。。 去,我们家同意该法案被关系到董事会仔细思索。 (2)本公司孤独董事战场相关性事务: 我们家以为,公司非有议论余地的发行所触及的市场占有率,审察顺序无效,符 本公司及囫囵使合作有益于,不在伤害中小对地貌的使合作有益于。我们家同意这家公司。 对上海非有议论余地的发行仔细思索董事会,关系到向某人点头或摇头示意 3 使合作大会仔细思索。 2、《对海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司日常关系买卖的向某人点头或摇头示意》 (1)2016年1月22日,通道对董事会三届第七次社交 Yedao(圆)市场占有率股份有限公司日常关系买卖的向某人点头或摇头示意,董事会同意Hunan Teng Hui的看待。 日常关系买卖报价买卖私下的买卖公司发作。孤独董事的日常买卖。 结算单颁发先前委托: 明智地应用及相关性全体职员有孤独的连通, 孤独董事听取了关系到全体职员的揭晓和重行,这是以某人为受款人大众的关系买卖 我们家的销路摆脱明智地应用,为了加强全体结果最大限度的。关系买卖没伤害公司及另一边使合作, 格外地中小使合作有益于,孤独董事同意将《对海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司 关系方买卖关系到了第七个一组社交的日常体育运动。 (2)本公司孤独董事战场相关性事务: 该法案已被送到我们家的审察在董事会召集先前,我们家对日常买卖的预测有觉得。 举行了负责的审察。我们家以为,公司的开票权顺序审察相关性关系式 法度、法规和公司条例的常客,日常关系买卖是法线的本领相关性 所需,开价保险单及开价根据、处理正大光明地公平,没伤害公司及囫囵 使合作有益于。 (二)外交的打包票和资产占用位置 1、2016年4月14日,公司孤独董事就公司2015年度外交的打包票位置颁发列举如下专 术语体现和孤独正文: 在本揭晓所述音长,没公司的界分使合作、实践把持人及其关系方出价违反常客的打包票;公 司不在为本公司持股50%以下的另一边关系方、诸如此类出价打包票的违反常客的人本体或亲自的; 与《上海使获得买卖所一份上市常客迫切的禀承公司、该协会的进行控告的关系到常客。,认 势力审批顺序与书信预告。去我们家以为公司2015年度外交的担 规断言的贴壁纸适合安全地貌。 2、2016年5月25日,董事会第七次社交第七次社交委托 4 关系方出价的外交的打包票和关系买卖案,作为公司的孤独董事,相关性的向某人点头或摇头示意 片面负责支票事项,及相关性贴壁纸、对信息举行了当心的审察。,上面的事实 在审批看待:把这家公司看法是一任一某一出价表面使获得零碎的关系方。 该科学实验报告的签字黄金投入,科学实验报告的签字将有助于公司招引高上流社会的的C。,帮忙公司 续冲洗,适合公司的久远有益于和囫囵使合作有益于,有对公司的事实孤独性无所有物; 打包票方海口市国家资产经纪股份有限公司资产负债率 70%,但书信是好的 好,打包票行动不在伤害公司和有益于啊。同意将上述的向某人点头或摇头示意关系到 对董事会第七届第七次社交。 本公司外交的打包票条目的孤独看待:公司对 关系方打包票法度事项的开票权顺序,关系董事躲避开票权,禀承相关性法度、法规和大众 我国宪法常客的。外交的打包票顺序的透亮和有议论余地的,适合公司与囫囵使合作有益于。同意将 上述的向某人点头或摇头示意关系到公司使合作大会仔细思索。 3、在本年的问询处,我们家满足珍视对关系方资产占用,以为公司能 迫切的遵守相关性法度法规及相关性常客,未一下子看到公司及其界分使合作 他关系方违规资产。 (三)非有议论余地的发行冠词门票事前委托,孤独 2016年6月27日,对董事会第九届第七次社交 在非有议论余地的发行一份的提议、《对〈海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司非公 发行预调(次要的版)体育运动和体育运动。作为公司的孤独董事,相关性 贴壁纸材料举行了审读,并听取关系到全体职员对上述的事项的报告请示。,我们家角镞箭有议论余地的的。 发行一份触及的相关性事项颁发事在审批看待列举如下:《海南可可岛(圆)市场占有率有限 公司非有议论余地的发行一份预案(次要的次主编稿)》和调节器后的非有议论余地的发行一份预调 禀承中华人民共和国公司条例、《中华中华人民共和国的使获得法、一份上市的公司使获得 当作发行明智地应用办法、一份上市的公司非有议论余地的发行一份进行细则》和另一边关系到法度、法度、法规 断言的贴壁纸,不在伤害公司及公司对地貌的使合作有益于。去,我们家同意 关系到董事会的向某人点头或摇头示意。 战场《对创建孤独董事零碎的指挥看待》、《上海使获得买卖所 一份上市常客》等法度、法规、正常化贴壁纸和公司条例的关系到断言,本公司 5 这次非有议论余地的发行一份所触及的相关性事项举行了当心的,本孤独、成立、一只站, 孤独看待列举如下:这次非有议论余地的发行一份相关性事项触及的,法度审察顺序 效,符本公司及囫囵使合作有益于,不在伤害中小对地貌的使合作有益于。我们家分歧同 意公司对上海非有议论余地的发行仔细思索董事会,议论相关性 这是关系到使合作大会。 (四)募集资产的应用 2016 年,公司不应用募集资产位置。 (五)董事、指派年长的明智地应用全体职员的薪酬 1、本公司董事及年长的明智地应用全体职员的指派,有事实 我们家关系到审察。通道恮的思索,我们家以为:董事会选出的、年长的明智地应用全体职员的指派。 顺序直立支柱,禀承中华人民共和国公司条例、《一份上市的公司明智地应用原则》、 《公司条例》和《第二方细则》的关系到常客;董事攻读学位者的董事会、年长的明智地应用人 员真诚,勤勉的务虚,具有较高的特意知识和丰富的的执行经历, 掌管驻扎军队的指派,同意向董事会关系到相关性向某人点头或摇头示意反刍后。 2、我们家通道现场考查、日常沟通、公司的年长的明智地应用层社交和另一边塑造的体现 况、诚信与税收、勤劳,勤劳,监视和支票,给从专业的角度看法,年长的明智地应用全体职员 员特性提议,对在的成绩即时收回,介意饱满的冲洗岗位孤独董事 责,助长对技术和支持董事会的决议。同时,本董事会就薪酬及 战场工资明智地应用零碎,跟随年度任务目的和经纪发射的达到结尾的,参照同工业界 评价计划年长的明智地应用全体职员的薪酬程度啊。 (六)记述全体职员事务所的装设或变卦 第七届董事会第五次社交委托 所(特别普通使无空闲)为公司2016岁入计机构及心爱的把持审计机构的向某人点头或摇头示意 》,在社交召集前,审计的一切环记述全体职员审计委任(特别的普通使无空闲 需求思索的成绩,以为:公司延聘的一切环记述全体职员事务所(特别普通使无空闲) 在众环海华记述全体职员的系统命名法(特别普通使无空闲))已不, 凭仗积年的经历和清单出价审计发球者的最大限度的。本公司出价 2015 年度审察 6 计发球者任务中,公司记住孤独的审计基准。,公司安信打包票 有益于,甚至更好地执行审计机关的责任感和工作。本着上述的位置,我们家同意这家公司。 持续实验中一切的环(特别普通使无空闲制记述全体职员利用 2016 岁入 训练机构和心爱的把持审计机构,审计费由公司和工业界基准和事实V的依据 翻阅丰盛的,同意续聘记述全体职员事务所审计一切的环(特别普通PAR 为公司 2016 岁入计机构及心爱的把持审计机构的向某人点头或摇头示意》关系到公司 2015 年度使合作大会。 (七)书信预告的进行 2016年,公司迫切的与上海战场上市常客、书信明智地应用零碎。 关系到法度、法规的常客执行工作,公报是真实的、精确、完好无缺,不在 诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大人物妨碍,为使获得书信预告的即时性、正大光明地性, 维持使合作的法定权益。 (八)心爱的把持的进行 2016年4月14日,公司第七届董事会第五次社交仔细思索通道了《海南可可岛(集 团)市场占有率股份有限公司2015年度心爱的把持使自花授精评价钱揭晓。与公司条例常客的公司、《证 券法》、计划心爱的把持根本直立支柱和相关性断言,当作2015岁暮年终 年12月31日的心爱的把持设计与运转的无效性举行使自花授精评价并模型了《海南可可岛 (圆)市场占有率股份有限公司2015年度心爱的把持使自花授精评价钱揭晓。作为公司的孤独董事, 我们家置信,通道当心的反省:2015年,公司心爱的把持基准的片面进行,不断极好的心爱的 把持系统,心爱的把持零碎涉及了公司的一切侧面。公司的心爱的把持零碎系统 与公司实践位置相分歧,为了确保公司法线运营和明智地应用,和公司的无效把持 手术中间的风险。公司的心爱的把持使自花授精评价揭晓战场 和另一边相关性贴壁纸,片面、真实、对公司心爱的把持的实践位置,一任一某一完好无缺的反照。 我们家同意这家公司。作出的《海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司2015年度心爱的把持使自花授精评 价钱揭晓。 (九)记述保险单、记述报价变卦。 2016年,本公司未发作记述保险单、记述认为的诸如此类偏离。 7 (十)漂亮的的记述松开 2016年,已由公司无记述松开修正。 (十一)管理的特意委任战场董事会的 2016年,董事会对董事会审计委任第七、战术委任、薪酬与估价委任 和指定委任,一切相关性的法度、法规及公司的特意委任,勤勉的尽 责,当心审察向某人点头或摇头示意和关系到给第七委任思索,形成董事会特意委任 技术的方针决策和监视效能的后退。 (十二)对公司条例的主编 2016年6月2日,第七届董事会姓次社交委托 经纪范围和修正使均衡条目的向某人点头或摇头示意。同意第七和十三的事实中间的方向 条目举行了主编,并关系到公司使合作大会举行仔细思索。 (十三的)利润分配 由公司的董事会第五届第七次社交 2015 年度利润分配预案, 公司孤独董事的看待列举如下:孤独看待: 公司 2015 的独特的并联思索利润分配预调,公司。 期的生长发育,一任一某一阶段需求丰盛的的资产后退,禀承公司条例维持苏 利润分配保险单和稳固,思索到公司的可持续冲洗和SH 股息投降,适合实践公司,没伤害了使合作的有益于。 董事会第五次社交第七次社交 2015 年度利润分配预案。我 我们家以为,社交的召集、评论和开票禀承相关性法度常客的顺序、法规和协会的文字 的常客,合法无效。我们家同意这家公司。 2015 今年不举行利润分配,该发射关系到 公司使合作大会仔细思索。 四、总体评价 2016 是新一届董事会达到结尾的他们的第一年的期间,作为公司的孤独董事, 2016 年度 我们家漂亮的的地执行本人的责任感,介意饱满的预对公司伟大人物成绩的方针决策,对公司冲洗的提议 献计,维持公司的法定权益,一切。 8 2017 我们家将过来一年的期间的试图为。,用你的特意知识和经历为公司 表明出价了更多的建设性的的提议,为董事会方针决策出价引用,为了加强公司的方针决策 表现程度和事实,维持中小计划的法定权益,恮、负责、着力到处 大使合作所赋予的恰当地。 海南可可岛(圆)市场占有率股份有限公司 第七届董事孤独董事会 崔万林、肖义南、刘向阳、张健 2017 年 4 月 28 日 9回到搜狐,检查更多

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