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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

发布时间:2018-07-11 12:21| 位朋友查看

简介:……

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车(600166,的股本大批:临2014—098

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董事会决使清洁信公报

  董事会和公司全套服装董事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  一、董事会社交

  2014年11月27日,公司的电子邮件、传真传输及专人送货,对董事会,朕曾经颁布了福田的额外的。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化、建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。、导演对谭徐光的调适与孤独体育运动。社交的聚集适合COM的有规律的。。

  二、董事会社交综述

  (1)额外的和如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化

  公司的6名孤独董事收回提早的同意和孤独的O,照准将使清洁信做董事会关心。

  董事会审计/内面的把持协商会议当心复核,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到2014年12月5日底,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票反,0弃权,朕关心并经过了附加的如今称Beijing福田康明斯工程事情。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化。经过:与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司的相干买卖。。,王金玉副首脑规避开票。与陕西快齿轮开价货物有限公司的相干买卖。,谭徐光副首脑规避开票。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、《上海可转让证券报》上的2014-099号暂时公报。

  (二)建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。

  该法案由6位公司的孤独董事关心。,宣布孤独看,照准使清洁信。

  董事会审计/内面的把持协商会议审察了动机。,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到5 2014年12月 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,关心经过了建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、2014-100号《上海可转让证券报》暂时公报。

  (三)在四周谭徐光董事校准的使清洁信

  该公司的六名孤独董事关心了该法案。,宣布孤独看,照准使清洁信。

  董事会增加/设法对付协商会议照准,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到2014年12月5日底,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,在四周董事谭徐光校准的使清洁信关心经过。:

  谭徐光平民辞去北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司首脑责任。,增加张泉平民为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司董事申请求职者。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、2014-101号《上海可转让证券报》暂时公报。

  后果应做给第五位暂时配偶、照准。

  (四)在四周校准王明付等孤独董事的使清洁信

  该公司的六名孤独董事关心了该法案。,宣布孤独看,照准使清洁信。

  董事会增加/设法对付协商会议照准,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到2014年12月5日底,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,在四周王明付等孤独董事校准的使清洁信:

  王明付平民辞去北汽福田汽车开价货物有限公司孤独董事责任,增加闫成平民、365bet体育在线投注平民、唐小姐是北汽福田樱桃色孤独董事申请求职者。

  该后果须经上海可转让证券买卖所核准。,并做第五次暂时配偶大会关心、照准。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、2014-101号《上海可转让证券报》暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董 事 会

  12月5日14,二

  预备文档:

  1、董事会决使清洁信

  2、孤独董事的预识别

  3、孤独董事发行的孤独看

  4、审计/内面的把持协商会议发行的审计看

  5、增加/设法对付协商会议发行的审计看

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车 编号:临2014—099

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  在四周扩大日常买卖概括的公报

  董事会和公司全套服装董事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  重要愿意的情绪:

  不喜欢做配偶大会关心。

  公司与相干事情当击中要害相干买卖,是由于各公司作品经纪需要量确定的,当志愿兵平整度与相干买卖的美人性,对公司和配偶无伤害、首要地中小配偶的使发生兴趣,不见得心情公司的有规律的作品经纪。。

  一、日常相干买卖的基本身份

  (1)在四周日常事务处置的关心顺序

  2014年11月27日,北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司(以下省略公司)、传真传输及专人送货,对董事会,朕曾经颁布了福田的额外的。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化。社交的聚集适合COM的有规律的。。

  公司的6名孤独董事收回提早的同意和孤独的O,照准将使清洁信做董事会关心。

  董事会审计/内面的把持协商会议当心复核,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到2014年12月5日底,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票反,0弃权,朕关心并经过了附加的如今称Beijing福田康明斯工程事情。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化。经过:与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司的相干买卖。。,王金玉副首脑规避开票。与陕西快齿轮开价货物有限公司的相干买卖。,谭徐光副首脑规避开票。

  (二)先前的日常相干买卖

  2013年度配偶大会关心经过了《在四周2014年度相干买卖的使清洁信》,照准该公司交易如今称Beijing福田康明斯开汽车C,978万元,照准该公司的交易概括陕西迅速齿轮开价货物有限公司WIL,000万元。(见2014-015公报公司)

  (三)这种日常相干买卖

  单位:万元

  这次傅与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司和陕西法国的齿轮开价货物有限公司相干买卖意味着74,222万元,不超过COM最新审计净资产的相对价钱为,如此,何苦做配偶大会关心。。

  二、相干方绍介与相干

  (1)如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。

  1、相干方的基本身份

  事情名称:如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。字母:有限债务公司(中外合资事情)。法定代劳人:王金玉。注册本钱:168,800万元。首要配偶:康明斯开价货物开价货物有限公司、康明斯(奇纳河)装饰开价货物有限公司、北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司。经历:2007年10月使被为开价好。主营事情:柴油机及其部的作品,柴油开汽车及其零件的使接受;储藏处服现役的。住宅:Beiji昌平区科技园复活路10号。2013年度首要财务数据:总资产417,万元、净资产143,万元、营业收益273,万元、净赚9,万元。

  2、相干相干

  本公司董事王金玉任职该公司副董事长、公司副总统龚月琼任职董事,范围《上市有规律的》第三条(上海)的有规律的,我公司与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司的买卖。

  (二)陕西齿轮传动开价货物有限公司

  1、相干方的基本身份

  事情名称:陕西法国的齿轮开价货物有限公司。字母:有限债务公司。法定代劳人:谭徐光。注册本钱:25,679万元。首要配偶:用桩支撑配偶潍柴动力开价货物开价货物有限公司。主营事情:汽车播送,齿轮,汽车部努力加强的设计、开拓、实现、使接受服现役的(传播媒介作品和修正除外);事情自产作品及技术输出事情;事情作品所需的原辅datum的复数、仪表仪器、机械装置、部及技术进输出(国务的开价货物有限公司除外);饲料审核事情。住宅:性活动二路4号春日大厦6层。

  2、相干相干

  本公司董事谭徐光任该公司董事长,范围《有规律的》第(三)款的有规律的,本公司与陕西法国的齿轮开价货物有限公司的买卖为相干买卖。

  三、相干买卖的首要愿意的及买价谋略

  与上述的相干买卖所相关性的买卖价钱,相像的人作品买价类比,与百货商店竞争相结合。,领地免税进口价钱,且买卖价钱不高于相像的人PR的平均价钱,相干董事、副总统的度无承受应稍微利益。,无伤害配偶使发生兴趣的身份。。相干买卖对配偶美人、有理。

  四、相干买卖的企图及其对股票上市的公司的心情

  我公司与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。、陕西法国的齿轮开价货物有限公司当中发作的买卖适合经商常规,遵循美人基本、公平、开的基本,美人有理的买卖价钱,配偶使发生兴趣不受伤害,特别我和小配偶。,不见得对公司持续经纪等发生不顺心情。

  我公司与如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。、陕西法国的齿轮开价货物有限公司当中发作的买卖,首要向相干方购买行为原datum的复数,公司的使接受首要支持百货商店,公司的收益、赢利不依赖于相干买卖。因而,这种相干买卖对孤独性无任何的心情。。

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董 事 会

  12月5日14,二

  预备文档

  (1)董事会决使清洁信

  (二)孤独董事的预识别

  (三)孤独董事发行的孤独看

  (四)中西部及东部各州的县议会的确定

  (五)审计/内面的把持协商会议的以黑白片看

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车 编号:临2014—100

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  在四周暂时工募集使分开募集资产流畅优美的的公报

  董事会和公司全套服装董事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  重要愿意的情绪:

  公司将弃置不顾资产募集100万元暂时额外的,病程不超过12个月。

  2014年11月27日,公司的电子邮件、传真传输及专人送货,向全套服装董事收回了建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。。社交的聚集适合COM的有规律的。。

  该法案由6位公司的孤独董事关心。,宣布孤独看,照准使清洁信。

  董事会审计/内面的把持协商会议审察了动机。,推断合同书。

  公司宗教集团17名董事。,到5 2014年12月 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,使清洁信经过了这项法案。。

  一、基金筹集的基本身份

  经奇纳河可转让证券人的监督设法对付协商会议《在四周同意北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司非开拓行的股本的批》(证监批准[2012]209)的同意,公司于2012年6月20日颁布70次非开拓行,000万股,发行价为7元/股,公司合计收到各发行情人现实交纳订阅费资产490,000万元,承销品安全减免、会计人员、捐献人及别的媒介的及别的可变费用6,一万元后,募集资产净总值483,万元。

  捐献密谋用于装饰和后续优美的体型。:

  二、上一次暂时工额外的营运资产与使分开基金RA

  2013年12月18日,董事会关心经过了建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。,将蒙派克、迷迪、奥马尔起多功能作用的车技术改革冠词击中要害弃置不顾,额外的流畅优美的,应用通过设定一时期期限来统治在董事会决使清洁信日期后12个月内。。

  2014年11月,公司已将上述的借给募集资产整个修复给原F。,该公司的保举人和保举代表已承受布告。,同时在上海可转让证券买卖所网站()及《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》颁布(见2014-089Bulnin)。

  三、这次以使分开募集资产暂时工额外的流动资产身份

  (1)必要性辨析

  1、范围关于冠词前进速度和偿还为开价,经过2015年6月,估计1亿元冠词资产有弃置不顾身份,公平的基于现实破土与偿还的分别,反正有几亿花花公子将现世的弃置不顾。。

  2、范围《上海可转让证券买卖所股票上市的公司募集资产设法对付有规律的》也公司《募集资产设法对付制度》有规律的,弃置不顾资产暂时工额外的阿穆恩的流动资产,可以在董事会照准后家具。。

  (二)实用性辨析

  这次募集资产暂时工借不超过亿元,不超过募集资产净总值的50%,12个月,据Monte Carlo、迷迪、OAMAMO起多功能作用的车技术改革突出资产应用的需要量声称实时为开价借资产的提早退场。范围筹资项企图现实开展身份,这并无心情筹措资产的有规律的家具,资产筹集和伤害身份拒绝不公开的。,并可以以分期付款方式或提早还贷。。在四周定额股票上市的公司募集资产的有规律的、《募集资产设法对付制度》及《股票上市的公司接管指路第2号—股票上市的公司募集资产设法对付和应用的接管想要》击中要害相关性想要。

  (三)对公司的心情

  公司应用弃置不顾资产暂时额外的营运资产,基于公司作品的现实本钱想要,失效公司财务本钱,支持增加公司筹资的应用效力,为公司和公司配偶实现更大的使发生兴趣。

  四、孤独董事的看

  孤独董事委任牧师职后,对这件事情宣布以下评论:

  范围上海可转让证券买卖所《股票上市的公司募集资产设法对付有规律的》及公司《宪法》和《募集资产设法对付制度》的相关性有规律的,作为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司的孤独董事,在四周暂时额外的流畅优美的的随后孤独看:

  暂时额外的使分开基金RAI资产的顺序,公司可以经过扩大弃置不顾资产T来增加筹资效力。,失效财务本钱,失效运营本钱,支持公司的久远开展,这是行得通的的。

  如此,照准建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。。

  五、中西部及东部各州的县议会看

  中西部及东部各州的县议会以传达投票方式关心经过了建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。,蒙古照准书、迷迪、奥马尔起多功能作用的传播媒介技术改革冠词弃置不顾集中,额外的流畅优美的,12个月的时期。

  该公司将以蒙特卡洛为贱的、迷迪、OAMAMO起多功能作用的车技术改革突出资产应用的需要量声称实时为开价借资产的提早退场,仔细考虑过的前将整个概括修复原基金,持续在蒙特卡洛应用、迷迪、OAMAMO起多功能作用的车技术改革突出。

  六、使清洁代劳和使清洁代表

  中信广场可转让证券装饰银行的发起人开价货物开价货物有限公司:

  福田轿车增加资产应用效力, 朕企图在上述的弃置不顾融资中暂时工借资产。,额外的流畅优美的,12个月的时期,据Monte Carlo、迷迪、OAMAMO起多功能作用的车技术改革突出资产应用的需要量声称实时为开价借资产的提早退场,持续在蒙特卡洛应用、迷迪、OAMAMO起多功能作用的车技术改革突出,不旋转募集资产应用身份,不见得心情募集资产装饰密谋的有规律的给予。,中信广场建投可转让证券照准福田汽车以不超过亿元弃置不顾募集资产暂时工额外的流畅优美的。

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董 事 会

  12月5日,二,14

  预备文档:

  1、董事会决使清洁信;

  2、中西部及东部各州的县议会的确定;

  3、孤独董事发行的孤独看;

  4、倡议者的特别看。

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车 编号:临2014—101

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董事、孤独董事退职与新任董事增加、孤独董事的公报

  董事会和公司全套服装董事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  近几天,公司收到董事谭徐光平民和孤独董事王明富平民做的以黑白片退职报告,辞去公司董事和孤独董事的责任。

  再者,公司已于2014年9月25日上演包叙定和李寿生两位孤独董事的退职公报(详见公司临2014-073号暂时公报)。

  2014年11月27日- 12个月5,公司经过沟通检阅了一董事会。,关心并经过了导演对谭徐光的调适与孤独体育运动:

  1、谭徐光平民辞去北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司首脑责任。,增加张泉平民(简历附后)为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司特别感应届董事会董事申请求职者;

  2、王明付平民辞去北汽福田汽车开价货物有限公司孤独董事责任,增加:

  晏成平民(简历附后)为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者;

  365bet体育在线投注平民(简历附后)为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者;

  Tang Mi类似于女人(简历附后)为北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司特别感应届董事会孤独董事申请求职者。

  增加闫成平民、365bet体育在线投注平民、唐小姐是特别感应届董事会孤独董事申请求职者。。

  上述的两项使清洁信应做给第5美元钞票暂时配偶、照准。

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董 事 会

  12月5日14,二

  附件:

  1、张泉平民的简历

  2、闫成平民的简历

  3、365bet体育在线投注平民简历

  4、Tang MI就像一位女人的简历

  预备文档:

  1、董事会决使清洁信

  2、孤独董事发行的孤独看

  3、增加/设法对付协商会议颁布的相关性审计看

  4、孤独董事申请求职者增加宣言

  5、退职报告

  附件1:张泉平民的简历

  张泉平民的简历

  姓名:张泉 性欲:男

  民族: 汉 天生的时间:1963年9月7日

  学历:工程尚未交配的幼雄兽/工商设法对付硕士 社会学衔:高级经济师

  治理的形式外观:党员

  首要工作经验强化培训计划:

  曾任:

  1986年—2004年,潍坊柴油机厂,品质辅助、百货商店部辅助、厂子的副厂长等。;

  2004年—2007年,潍柴动力开价货物开价货物有限公司,百货商店行政经理、营销公司行政经理、

  党委委员、首脑等;

  教区牧师:

  2010年9月到如今,潍柴用桩支撑集团开价货物有限公司,董事;

  潍柴动力开价货物开价货物有限公司,董事兼首席给予官;

  Weichai重型机械(000880),开价货物开价货物有限公司,董事。

  附件2:闫成平民的简历

  闫成平民的简历

  姓名:晏成 性欲:男

  民族:汉 天生的年代:1978年6月29日

  卒业上学:四川大学 学历:本科

  教区牧师:

  搜狐公司,汽车部,副总统。

  首要工作经验强化培训计划:

  2006到如今,正大光明搜狐汽车的全套服装运营、作品技术、百货商店及营销;

  2012到如今,正大光明汽车广泛分布作品;

  2013到如今,正大光明汽车电子业务冠词

  闫成平民无《公司条例》和《外行的》的第一百四十七条条目。,有任职孤独董事的资历。

  附件3:365bet体育在线投注平民简历

  365bet体育在线投注平民简历

  姓名:365bet体育在线投注 性欲:男

  民族:汉 国籍:新加坡

  卒业上学:新加坡南洋理工大学 学历: 本科

  历任:

  2007年—2011年, 贝恩设法对付求教于,大中华区财务董事长兼合作伙伴。

  教区牧师:

  2012年2月到如今,科尼(上海)商业求教于开价货物有限公司,大中华区董事长、全球合伙人。

  365bet体育在线投注平民无《公司条例》第147条和奇纳河证监会取缔的境地,有任职孤独董事的资历。

  附件4:Tang MI就像一位女人的简历

  Tang MI就像一位女人的简历

  姓名:Tang Mi类似于 性欲:女

  民族:汉 天生的时间:1976年10月26日

  卒业上学与使理解或接受树立:

  复旦大学(计算机科学尚未交配的幼雄兽)

  中国西北大学凯洛格商业专科学校(工商设法对付硕士)

  中国西北大学法学院(权利的)

  历任:

  2005年—2008年,美国法度公司,捐献人;

  教区牧师:

  2008年—,信信法度公司,捐献人。

  Tang Mi类似于女人无《公司条例》第147条和奇纳河证监会取缔的境地,有任职孤独董事的资历。

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车 编号:临2014—102

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  中西部及东部各州的县议会的确定公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  一、中西部及东部各州的县议会社交

  2014年11月27日,本公司的电子邮件、传真传输及专人送货,朕向全套服装地产管理人收回了如今称Beijing的额外的。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化和建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。,社交的聚集适合COM的有规律的。。

  二、中西部及东部各州的县议会社交综述

  (1)额外的和如今称Beijing福田康明斯开汽车开价货物有限公司。、陕西迅速机日常相关性买卖量的变化

  公司宗教集团7名地产管理人。,到2014年12月5日底,共收到7张无效选票。。中西部及东部各州的县议会照准7票。,0票反,0弃权,使清洁信经过了使清洁信。。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、《上海可转让证券报》上的2014-099号暂时公报。

  (二)建议暂时工额外的必然的筹资基金的流畅优美的。

  公司宗教集团7名地产管理人。,到2014年12月5日底,共收到7张无效选票。。中西部及东部各州的县议会照准7票。,0票反,0弃权,使清洁信经过了使清洁信。。

  事实载于上海可转让证券买卖所网站及奇纳河可转让证券买卖所、2014-100号《上海可转让证券报》暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  监 事 会

  12月5日14,二

  预备文档:

  1、中西部及东部各州的县议会的确定。

  可转让证券加密:600166 可转让证券省略:福田汽车 编号:临2014—103

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  在四周2014年第五次暂时配偶大会扩大提案

  聚集第五次暂时配偶大会额外的布告

  董事会和公司全套服装董事保障、给错误的劝告性的提到或伟大忽略,愿意的的真相、个人和协同债务的真实和完整性。

  一、在四周扩大暂时提案的知识

  (一)北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司(以下省略公司)定于2014年12月17日聚集2014年第五次暂时配偶大会,社交纪要于11月在奇纳河可转让证券报聚集。、《上海可转让证券报》与上海可转让证券买卖所网站(HTT)。

  (二)如今称Beijing汽车集团开价货物有限公司(意味着握住本公司的开价货物)于2014年12月5日向董事会做了《在四周在福田樱桃色2014年第五次暂时配偶大会扩大提案的建议》,建议公司2014年第五次暂时配偶大会扩大关心导演对谭徐光的调适与孤独体育运动。

  范围《股票上市的公司配偶大会有规律的》和《股票上市的公司宪法》,董事会以为拟议的顺序和愿意的、法规想要,照准将其做到2014年第五次暂时配偶大会关心。

  (三)这一增长的暂时提案,与做这次配偶大会关心的别的提案每件东西以现场开票与广泛分布开票相结合的方式举行关心。

  二、除上述的外部的的暂时提案,原配偶大会公报于11月29日颁布,2。

  三、配偶大会全套服装社交的提案及使关心事项

  (1)聚集社交的基本身份

  1、配偶大会社交

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司第五次暂时配偶大会

  2、配偶大会检阅人

  福田汽车董事会

  3、社交日期、时期

  社交聚集的时期:2014年12月17日(星期三)午前11时。:00

  广泛分布开票时期:2014年12月17日(星期三)午前9时。:30-11:30

  午后13:00至15:00

  标示日期:2014年12月10日(星期三)

  参会标示日:2014年12月11日(周四)

  4、社交的投票方式

  配偶大会投票方式是现场投票的结成;

  互联网网络开票将选择经过上海可转让证券买卖所开票。(配偶参与者网上开票的身份见附件1)。

  5、社交圆图

  福田109社交室

  (二)社交的关心

  1、在四周修正条例草案的慎重的;

  2、关心《靠近三年(2015—2017年)配偶报偿展现》;

  3、关心《在四周谭徐光董事校准的使清洁信》;

  4、在四周孤独董事校准的使清洁信的慎重的。

  董事会特别感应名孤独董事的表决权。)

  (三)会议代表

  1、2014年12月10日15:00前在奇纳河可转让证券标示结算开价货物有限公司上海公司标示在册的本公司的配偶均有权列席配偶大会,并可以以以黑白片形式付托代劳人列席社交和结合投票。

  2、公司董事、监事和高级设法对付人员。

  3、公司付定金保留的捐献人。

  (四)社交标示条理

  1、标示时期:2014年12月11日9:30-11:30 13:00-15:00

  2、标示圆图:如今称Beijing昌平区沙河镇沙洋路 北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司董事会

  3、标示方式:自然人配偶该当持稍微股本认为卡、可转让证券贩卖部的会计学处置、我的度证标示;付托代劳人握住付托书、个人度证、主角的股本认为及可转让证券贩卖部的会计学处置;集团配偶该当握住营业执照和营业执照。;陌生配偶可以经过邮寄或传真传输表示。。

  (五)别的事项

  1、配偶大会社交良久,配偶的膳宿、交通本钱自理。

  2、这次社交联系方式:王蕾、朱颉

  联系电话:(010)80708563

  传真传输:(010)80716459

  接触:如今称Beijing昌平区沙河镇沙洋路 邮递区号:102206

  本公报。

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  董 事 会

  12月5日14,二

  附件1:

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司

  配偶参与者广泛分布不吭声经纪的运作列队行进

  在这次暂时配偶大会上,公司将经过T向配偶开价广泛分布开票平台。,配偶可经过上海可转让证券买卖所买卖系统DUR开票。本附件是经过上海可转让证券买卖所举行开票的顺序。。

  2014年12月17日买卖时期,即9:30-11:30和13:00-15:00。投票顺序是由于新股票申购的作用。

  提案总额:6个

  一、开票列队行进

  (1)开票加密

  (二)次开票方式

  (三)开票看

  (四)使接受取向:领地人都在交易。

  二、开票围住

  (一)如福田汽车A股(的股本加密600166)装饰者拟对这次广泛分布开票的第1号提案《在四周主编<>和<>的使清洁信》投照准票,以下声称如次:

  (二)如福田汽车A股(的股本加密600166)装饰者拟对这次广泛分布开票的第1号提案《在四周主编<>和<>的使清洁信》投反票,以下声称如次:

  (三)如福田汽车A股(的股本加密600166)装饰者拟对这次广泛分布开票的第1号提案《在四周主编<>和<>的使清洁信》投弃权票,以下声称如次:

  (四)如福田汽车A股(的股本加密600166)装饰者握住100股的股本,拟对这次广泛分布开票的第4号提案共3名孤独董事申请求职者使清洁信组(积聚开票制)举行投票,方式如次:

  三、广泛分布开票的别的有关注意事项

  (1)同枯萎:枯萎经过现场、以广泛分布或别的方式反复投票。,经过最早开票的终结。

  (二)总计开票终结,单调动球员的开票声称在开票声称屯积。,体育运动集团的开票声称在前于开票。。

  (三)配偶只在多个使清洁信中在线开票;,被以为列席配偶大会。,开票权的大批包孕在配偶开票权中。,配偶未开票或不适合的投票建议,遵循弃权。

  附件2:

  委任状

  北汽福田汽车开价货物开价货物有限公司:

  专门地付托 平民(女人)代表本单位(或个人)列席2014年12月17日聚集的贵公司2014年第五次暂时配偶大会,而不是行使表决权权。

  署名人署名(盖印):

  被指定人署名:

  客户度证号码:

  被指定人的度证号码:

  握住开价货物的客户数:

  首要配偶认为:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  主角在付托书中应照准、选择罢工或弃权,选择一。,在这支持的权利无对校长作出不含糊的的标示。,被指定人有权独力开票。。

  凡例:本提案的有规律的符合的积聚开票有规律的。,请在相配的轨道上功能。,这次开票的最大通过投票选出是3。。

(债务编辑) 清晨)

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